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Las redes de empresas en lavado de dinero. José Yuste

Por Diana Cardona - 04/03/2014

Las autoridades mexicanas ya tenían en la mira a la empresa Oceanografía, que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares, con el argumento de […]

 Las redes de empresas en lavado de dinero. José Yuste

Las autoridades mexicanas ya tenían en la mira a la empresa Oceanografía, que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares, con el argumento de tener supuestas facturas por cobrar a Pemex. El fraude a esta institución bancaria fue la enorme gota que derramó el vaso. Oceanografía tenía vínculos con todo un grupo de empresas con fraudes y sospechas de lavado dinero.


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