Las redes de empresas en lavado de dinero. José Yuste
Por Diana Cardona - 04/03/2014
Las autoridades mexicanas ya tenían en la mira a la empresa Oceanografía, que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares, con el argumento de […]
Las autoridades mexicanas ya tenían en la mira a la empresa Oceanografía, que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares, con el argumento de tener supuestas facturas por cobrar a Pemex. El fraude a esta institución bancaria fue la enorme gota que derramó el vaso. Oceanografía tenía vínculos con todo un grupo de empresas con fraudes y sospechas de lavado dinero.
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