ROMPE RÉCORD ZAR ANTILAVADO
Por Diana Cardona - 19/07/2019
Combate a la corrupción y lucha contra la delincuencia organizada son objetivos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, el queretano […]
Combate a la corrupción y lucha contra la delincuencia organizada son objetivos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, el queretano que ha logrado el congelamiento de 4,600 millones de pesos y 42 millones de dólares relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita y que está a punto de romper el récord de denuncias en temas como lavado de dinero, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes, entre otros.
