Reporta el SAT 60 casos de posible lavado de dinero
Por Diana Cardona - 25/07/2017
De julio de 2013 –cuando entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita– a mayo […]
De julio de 2013 –cuando entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita– a mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria ha reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 60 “casos de indicios” de lavado de dinero proveniente de tráfico de drogas, extorsión, corrupción, prostitución, defraudación fiscal, falsificación de dinero, tráfico de armas, tráfico de mercancías robadas…
