Figuras cercanas a la presidencia escondían fortunas en paraísos fiscales, revela “Pandora Papers“
Entre las personas “salpicadas” por la investigación están Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia; el senador por Morena Armando Guadiana y el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal
Foto: Archivo
Una investigación realizada por Proceso, El País, Univisión y Quinto Elemento Lab relacionada con la filtración conocida como “Pandora Papers”, reveló que cerca de 3 mil ciudadanos de México escondían fortunas en paraísos fiscales. Entre las personas “salpicadas” por la investigación están Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia; el senador por Morena Armando Guadiana y el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal.
Además, resultaron involucradas otras figuras políticas como Julia Andaba Lemus, pareja del titular de la CFE, Manuel Bartlett y el exgobernador priista de Coahuila Enrique Martínez y Martínez, así como las familias empresariales Larrea y Salinas.
En el reportaje publicado por estos medios de alcance internacional, se reveló que algunas las personas involucradas crearon sociedades de papel para comprar propiedades de lujo, yates, jets privados, así como administrar herencias y evadir el pago de impuestos al fisco nacional.
Los recursos manejados por estas sociedades fantasma se movían a destinos como las Islas Bahamas, Belice, Bermuda, Escocia, Hong Kong, Suiza y el Reino Unido.
Derivado de esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación con el objetivo de aclarar estos hechos y en todo caso, abrir los procesos jurídicos correspondientes.
Santiago Nieto Castillo, titular de este organismo, señaló que no se escatimará en indagar hasta el fondo lo señalado por estas revelaciones, pues combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal son piezas fundamentales del combate a la corrupción impulsado desde el gobierno federal. Sin embargo, en esta ocasión las filtraciones alcanzaron precisamente a algunas figuras cercanas a dicho gobierno y a la denominada “Cuarta transformación”
Además de estos personajes, hay otros 3 mil ciudadanos de México cuyas fortunas se movieron a los paraísos fiscales descubiertos por los “Pandora Papers”.
