Concluye CNBV auditoría a Banamex por caso Oceanografía

Mientras las autoridades legislativas, hacendarias y de procuración de justicia, todavía no han dado a conocer novedades en sus investigaciones por el asunto conocido como megafraude de la empresa Oceanografía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) dio a conocer hoy que ya terminó las indagatorias en lo que a ellos respecta; sin embargo, Jaime González Aguadé, presidente de este organismo, se negó a dar a conocer detalles.

Dijo que todavía están analizando las posibles sanciones que pudieran aplicarse a Banamex.

Y es que es conocido de todos que desde ahí se pudo haber permitido  (u omitido ejercer acciones) respecto a un posible “lavado” de dinero y las transacciones fraudulentas.

En medio de la conmemoración del XX Aniversario de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), González Aguadé explicó que “mientras continúe la investigación judicial no se pueden revelar los resultados, pero la investigación de la Comisión concluyó”.

“Lo que pasa es que no podemos decir más de lo que hemos dicho, pero la Comisión ya terminó sus labores de investigación y hará las observaciones necesarias al banco y a las demás autoridades” , agregó.

Sin embargo, aclaró que se aplicarán las sanciones que se tengan que aplicar.

Banamex ya fue sancionado con multas por un poco más de 400 mil pesos por parte de la CNBV, luego de darse a conocer que concedió préstamos de más de 500 millones de pesos, 400 millones de estos sin garantías o con garantías inexistentes.

Además, el banco no reportó al comité de Riesgos sobre las irregularidades que se detectaron, ni tampoco al consejo de administración sobre las acciones correctivas que implementó el comité.