Marco legal adecuado para el combate al lavado de dinero

México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008, de acuerdo con último reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El Gafi y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) discutieron y adoptaron ayer jueves durante su sesión celebrada en Buenos Aires, Argentina, el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de aplicación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero…