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    • Más de 8 mil acciones de lavado de dinero en 2011

    Por Diana Cardona - 22/02/2012

    En 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ocho mil 757 archivos […]

    Más de 8 mil acciones de lavado de dinero en 2011

    En 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ocho mil 757 archivos con reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, realizadas a través de centros cambiarios. Según la información revelada por el propio organismo, cada archivo contiene uno o varios reportes de operaciones…

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