Cae directivo de Ficrea por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, auto de formal prisión en contra de Miguel “L”, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Esta persona, como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una S.A de C.V.

Por lo anterior, en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Miguel “L”, y posteriormente fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, donde en audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba para obtener del Juez, el auto de formal prisión referido.

Ficrea fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) el 7 de noviembre del 2014, después de que la autoridad detectara problemas regulatorios que calificó de “serios”, por lo que se determinó actuar en favor de los intereses de los ahorradores.

Desde entonces los afectados no han logrado recuperar la totalidad de sus ahorros, por lo que el caso aún se desarrolla en el concurso mercantil de la entidad, en el que se reconoce una deuda de más de 6,000 millones de pesos con 3,600 acreedores.