PGR investiga a Oceanografía, empresa del dueño de Gallos Blancos, por presunto lavado de dinero
La publicación sostiene que Amado Yañez Osuna posee el 76 por ciento de las acciones de Oceanografía, mientras su socio Martín Díaz Álvarez tiene el 10 por ciento. Este último es investigado por supuesto lavado de dinero por la PGR
La PGR investiga a Martín Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía S. A. de C. V., por presuntamente lavar dinero de la venta de hidrocarburos “ordeñados” por el crimen organizado, publicó este jueves el diario Reforma.
En su edición impresa de este jueves, añade que el 16 de diciembre de 2013 la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez, desde el 2005 a esa fecha.
Ese mismo día, agrega, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una indagatoria exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez a través de un mandamiento ministerial.
“Fundada en 1968, Oceanografía tiene en Díaz Álvarez a su jefe financiero y segundo accionista en importancia, con 10 por ciento de las participaciones, por debajo de Amado Yáñez Osuna, con el 76 por ciento de las acciones, mientras que el resto posee el 14 por ciento”, aseguró el diario.
La investigación en curso apunta a que Díaz Álvarez, junto con otros empresarios, opera una red de gasolineras, principalmente en el Bajío, que tiene como proveedores a los cárteles y empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina, añadió Reforma.
Las compañías con las que relacionan al empresario son Grupo Kamerum S. A. de C. V. y Grupo Queroli S. A. de C. V., que serían parte de Grupo Gasolinero Mexicano, el cual presumiblemente blanquea sus ganancias en una empresa dedicada al préstamo prendario en Querétaro.
Cabe anotar que Martín Díaz Álvarez es el presidente del Consejo de Caja Libertad desde enero del 2013.
La SEIDO, expone el diario, pidió la información financiera de Díaz Álvarez y también al Departamento de Seguridad Interna (HSI), al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE), a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), al FBI, a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos, todo antecedente de Díaz Álvarez.
En días pasados, Oceanografía fue inhabilitada recientemente por la Función Pública durante casi dos años porque le hallaron anomalías en sus contratos.
De acuerdo con Reforma, desde fines del año pasado, la PGR detuvo a una persona que declaró que Martín Díaz Álvarez y otros empresarios del Bajío están involucrados en la compraventa de combustibles robados por el crimen organizado a Pemex.